دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية
وجدول الاعمال
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاحد الموافق 28/04/2024 لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-
جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن
إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 19/3/2023 -
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1/1/2023-31/12/2023 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها -
سماع تقرير مدققي الحسابات عن نفس الفترة المالية من 1/1/2023-31/12/2023 -
مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المالية من 1/1/2023-31/12/2023 -
إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1/1/2023-31/12/2023 -
اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 5 %من راس المال عن العام 2022 -
انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك -
: اية امور اخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) فاكثر من االسهم الممثلة باالجتماع . يرجى حضوركم االجتماعين من خالل الرابط اإللكتروني -
https://us06web.zoom.us/j/82053572150?pwd=rZxCjV8Cr65NBzJjOWvcl6uX01sOD7.1
سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه. ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم, وذلك بعد طباعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني للشركة (omar@amadjo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة (omar@amadjo.com) ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
جمال زهير العمد
طباعة توكيل حضور الاجتماع